在借给Manafort 1600万美元后,银行首席执行官想成为财政部长:证词

2019-09-01 02:14:40 家慷袄 26

联邦储蓄银行(Federal Savings Bank)前首席执行官周五告诉联邦法院,其首席执行官一反常态地参与了对保罗·马纳福特(Paul Manafort)的两笔贷款的处理和批准,并在贷款过程中明确表示他希望获得高层职位在特朗普政府。

该银行前高级副总裁丹尼斯•雷科(Dennis Raico)作证说,Manafort从联邦储蓄银行获得了两笔总额为1600万美元的贷款。 他说,其首席执行官斯蒂芬库尔克参与了这两笔贷款的谈判。

Raico是获得政府豁免以换取证词的五名证人之一。

第一笔贷款Manafort以950万美元从联邦储蓄银行获得,与纽约Bridgehampton拥有的Manafort房产相关,并在2016年总统大选后最后几天完成。 第二个,650万美元,与他在布鲁克林联合街的财产有关,并在特朗普总统就职之前完成。

Raico告诉法庭,他于2016年4月开始与Manafort及其当时的女婿Jeffrey Yohai一起开展贷款。他向Calk提醒Manafort参与,因为Raico知道他对政治感兴趣。

Calk告诉Raico他“想见面”Manafort。

Raico说,他,Manafort,Calk和其他几个人在2016年5月在纽约的The Capital Grille会面,当时Manafort担任特朗普的竞选主席,并讨论政治和贷款问题。 雷科说,他相信Calk和Manafort私下谈话,彼此坐在一起。

Raico作证说,Calk知道Manafort参与了特朗普的竞选活动。 2016年7月27日,Manafort,Calk和Raico再次讨论了Manafort的财务信息。

在讨论结束时,Calk“表示他有兴趣为特朗普组织服务,”Raico说。

其中一笔贷款在会议当天提交批准,第二天批准。

根据检察官周五提交的文件,2016年8月3日,Manafort向Raico发送了一封电子邮件,主题为“需要Steve Calk简历”。

Raico告诉陪审团他在这个过程中有时会“不舒服”,有时会被要求传递Calk和Manafort之间的信息。 Raico还表示,Calk和Manafort有时会在没有任何其他银行人员的情况下单独会面。

在一个例子中,2016年11月11日,Calk在电话中告诉Raico他几天没有和Manafort谈过,并且希望Raico给Manafort打电话,因为他认为他会担任财政部长或其他工作与新政府。

“这让我感到非常不舒服,”雷科说。

他没有传递Calk的要求。

Raico还担心Manafort在贷款过程中的一些财务信息,并告诉法庭一些“差异”,包括Manafort的纳税申报报告和他的公司Davis Manafort Partners International的财务报表之间的差异。

“A + B一直不等于C,”Raico说。

在银行提出的问题中,Manafort的美国运通卡与购买纽约洋基队季票相关的余额超过20万美元。

Manafort告诉联邦储蓄银行,他把这张卡借给了一位朋友 - 他的前商业伙伴里克盖茨 - 他们提高了余额,但会偿还。

Raico表示,涉及Manafort的贷款流程与参与联邦储蓄银行的其他人不同,但这不仅仅是因为Calk的参与。

他说,Manafort在最终确定的当天要求改变950万美元贷款的结构,这要求银行重新启动承保流程。

Raico表示,在提出建议后,Manafort向Raico发送了一份文件,详细说明了他的新协议框架,此举与该银行的政策不一致。

“我之前没有看到在结束时重组的贷款重组,而且我还没有看到Steve Calk批准重组贷款,”Raico说。

他还表示,Manafort通过电子邮件向Calk发送了一个“重大问题” - 据透露,Manafort的Bridgehampton地产有350万美元的贷款。 全部抵押贷款最初未向联邦储蓄银行披露。

Manafort在给Calk的电子邮件中写道:“我期待你如何管理承保的聪明才智。”

联邦储蓄银行总裁哈维尔·乌巴里告诉赖科和其他人不要继续提供950万美元的贷款。 然而,Raico说Calk打电话给他并告诉他它已被批准。

Manafort于2016年11月16日获得首笔950万美元的贷款。

2017年1月4日,第二笔贷款,即Union Street财产的650万美元。

该证词是第二周的一部分,其中弗吉尼亚州亚历山大市的一个联邦法院在一起案件中听取了有关Manafort为了获得贷款和隐藏国税局收入而违法的指控的证词。

这个由12名成员组成的评审团还听取了纽约洋基队票务运营高级主管Irfan Kirimca的讲话。

Kirimca表示,Manafort至少从2010年到2017年是季票持有者。

马纳福特说,盖茨卡表示他从未被告知盖茨会支付曼纳福特的季票。

基里卡还表示,季票从未运到盖茨,盖茨也没有被列入洋基队系统作为季票 持有人,没有任何票务账户。

Manafort还在2011年11月告诉该团队的票务运营人员,他们将获得全球高速公路有限公司2012年季票的226,800美元付款,该公司位于塞浦路斯,检察官称Manafort控制。

政府表示,Manafort通过离岸银行账户中的政治咨询工作收取了数百万美元的收入,其中一些位于塞浦路斯,并向国内税务局报告了他的收入。

检察官最初预计将在星期五对Manafort提起诉讼,但律师之间的双方会议以及几个漫长的休息延迟了时间表。

穆勒的团队预计周一至少再召集一名证人,然后将他们的案件休息。

星期五的证词结束了Manafort审判的第二周,在此期间,由12名成员组成的陪审团从盖茨和其他银行的代表那里听取了Manafort贷款。

来自纽约市公民银行和加州银行的代表表示,如果Manafort准确地代表他的贷款申请收入,他的贷款很可能不会被批准。

审判将于周一下午1点重新召开